¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?
Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) se refiere a individuos en posiciones relevantes en el gobierno, la judicatura, las fuerzas armadas, o altos cargos en empresas estatales, además de sus cónyuges y familiares cercanos. Esto incluye también a quienes pueden influir en decisiones empresariales en Chile.
¿Por qué en Duemint solicitamos la declaración PEP?
Cumplimiento de regulaciones financieras: Identificar a usuarios PEP ayuda a Duemint a cumplir con leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Transparencia en transacciones: Saber quiénes son los usuarios PEP permite a Duemint mantener la transparencia en sus operaciones financieras.
Protección contra riesgos financieros: Los usuarios PEP pueden ser más susceptibles a riesgos como el fraude. Duemint busca proteger a todos sus usuarios y su operación monitoreando y gestionando adecuadamente las cuentas PEP.
Mantenimiento de la integridad del sistema: Al pedir la declaración PEP, Duemint contribuye a mantener la integridad y reputación de su plataforma, evitando su uso para actividades ilícitas.
La solicitud de la declaración PEP en Duemint es un paso esencial para garantizar operaciones seguras y éticas, protegiendo a la empresa y a sus usuarios de actividades ilícitas.
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